关于召开2023年第二次一时股东大会的通知

颁布功夫：

2023-12-11

证券代码：002438 证券简称：江苏比分365 布告编号：2023-065
比分365
关于召开2023年第二次一时股东大会的通知

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。。

比分365(以下简称“公司”)董事会于2023年12月10日召开了第六届董事会第十一次会议，，，，，，，会议审议的部门议案须提交公司股东大会审议通过。。。。。。凭据《公司法》《证券法》等有关司法、律例及《公司章程》的有关划定，，，，，，，董事会提议召开公司2023年第二次一时股东大会(以下简称“会议”)，，，，，，，现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的根基情况
1、股东大会届次：2023年第二次一时股东大会。。。。。。
2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十一次会议决定召开，，，，，，，由公司董事会召集进行。。。。。。
3、本次股东大会的召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。。。。。。
4、会议召开功夫：
现场会议召开功夫：2023年12月27日（星期三）下午14:00。。。。。。
网络投票功夫为：
（1）通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的具体功夫为：2023年12月27日9:15～9:25，，，，，，，9:30～11:30，，，，，，，13:00～15:00；；；；；；
（2）通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为：为2023年12月27日上午9:15～下午15:00期间的肆意功夫。。。。。。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。。。。。。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，，，，，，，如统一表决权出现沉复投票的，，，，，，，以第一次有效投票了局为准。。。。。。网络投票蕴含证券买卖系统和互联网系吐浣种投票方式，，，，，，，统一表决权只能选择其中一种方式。。。。。。
6、股权登记日：2023年12月22日。。。。。。
7、出席对象：
（1）截止2023年12月22日下午丽江证券买卖所收市后在中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。。。。。。因故不能出席本次会议的股东，，，，，，，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不用是公司股东）。。。。。。股东委托代理人出席会议的，，，，，，，需出示授权委托书（授权委托书体式附件2）。。。。。。
（2）本公司的董事、监事及高级治理人员。。。。。。
（3）本公司礼聘的见证律师。。。。。。
（4）其他有关人员。。。。。。
8、现场会议召开地址：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，，，，，，，公司集团总部1204多职能会议室
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目能够投票
100	总议案：除累计投票提案表的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2024年度日常关联买卖预计的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）
1.01	与津西集团的日常关联买卖	√
1.02	与比分365新能源的日常关联买卖	√
2.00	关于订正《公司章程》部门条款标议案	√
3.00	关于订正公司有关治理造度的议案	√作为投票对象的子议案数：（1）
3.01	独立董事造度	√

上述议案已经第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，，，，，，，内容详见2023年12月11日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关布告。。。。。。
凭据《上市公司股东大会规定》的要求，，，，，，，本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级治理人员）的中幼投资者表决单独计票，，，，，，，本公司将凭据计票了局进行公开披露。。。。。。
上述议案1涉及关联买卖，，，，，，，关联股东或其代理人在股东大会上该当回避表决，，，，，，，该议案该当由出席股东大会的无关联关系股东（蕴含股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数赞成方为通过；；；；；；上述议案2拟订合同案3均为出格表决事项，，，，，，，须经出席股东大会的股东（蕴含股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。。。。。。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，，，，，，，须持有加盖公司公章的交易牌照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和自己身份证办理登记手续；；；；；；委托代理人出席的，，，，，，，还须持有授权委托书和出席人身份证。。。。。。
（2）天然人股东登记：天然人股东出席的，，，，，，，须持有股东帐户卡及自己身份证办理登记手续；；；；；；委托代理人出席的，，，，，，，还须持有授权委托书和出席人身份证。。。。。。
（3）异地股东可采守信函或传真方式登记（信函或传真应在2023年12月26日16：30前投递或传真大公司董事会办公室）。。。。。。
2、登记功夫：2023年12月26日（上午9:00－11:30，，，，，，，下午13:30－16:30）。。。。。。
3、登记地址及联系方式：
江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，，，，，，，公司集团总部804董事会办公室
联系电话：0513-83335899、83333645；；；；；；传真：0513-83335998
联系人：章其强、陈鸣迪
4、当苦衷项：出席会议的股东和股东代理人请携带有关证件的原件参与，，，，，，，与会股东或代理人食宿及交通费自理。。。。。。
四、参与网络投票的具体操作法式
本次股东大会，，，，，，，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，，，，，，，网络投票的具体操作流程见附件1。。。。。。
五、备查文件
1、比分365第六届董事会第十一次会议决定；；；；；；
2、比分365第六届监事会第十次会议决定。。。。。。

特此布告。。。。。。

比分365董事会
2023年12月11日

附件1：
参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的法式
1、投票代码：362438
2、投票简称：比分365投票
3、填报表决定见或选举票数。。。。。。
对于非累积投票提案，，，，，，，填报表决定见：赞成、否决、弃权。。。。。。
4、股东对总议案进行投票，，，，，，，视为对除累积投票提案表的其他所有提案表白一样定见。。。。。。
股东对总议案与具体提案沉复投票时，，，，，，，以第一次有效投票为准。。。。。。如股东先对具体提案投票表决，，，，，，，再对总议案投票表决，，，，，，，则以已投票表决的具体提案的表决定见为准，，，，，，，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；；；；；；如先对总议案投票表决，，，，，，，再对具体提案投票表决，，，，，，，则以总议案的表决定见为准。。。。。。
二、通过深交所买卖系统投票的法式
1、投票功夫： 2023年12月27日9:15～9:25，，，，，，，9:30～11:30，，，，，，，13:00～15:00。。。。。。
2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。。。。。。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统起头投票的功夫为2023年12月27日上午9:15～下午15:00期间的肆意功夫。。。。。。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，，，，，，，需依照《丽江证券买卖所投资者网络服务身份认证业务指引》的划定办理身份认证，，，，，，，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。。。。。。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规定指引栏目查阅。。。。。。
3、股东凭据获取的服务密码或数字证书，，，，，，，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规按功夫内通过深交所互联网投票系统进行投票。。。。。。

附件2：
授权委托书
比分365董事会：
兹授权委托先生/女士代表本公司/自己出席2023年12月27日在江苏省启东市南阳镇比分365集团总部1204多职能会议室召开的比分3652023年第二次一时股东大会，，，，，，，并代表本公司/自己遵循以下批示对下列议案投票。。。。。。本公司/自己对本次会议表决事项未作具体批示的，，，，，，，受托人能够代为行使表决权，，，，，，，其行使表决权的后果均由本公司/自己承担。。。。。。

提案编码	提案名称	备注	赞成	否决	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目能够投票	赞成	否决	弃权
100	总议案：除累积投票提案表的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2024年度日常关联买卖预计的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）
1.01	与津西集团的日常关联买卖	√
1.02	与比分365新能源的日常关联买卖	√
2.00	关于订正《公司章程》部门条款标议案	√
3.00	关于订正公司有关治理造度的议案	√作为投票对象的子议案数：（1）
3.01	独立董事造度	√

（注：请对每一表决事项凭据股东自己的定见选择赞成、否决或者弃权并在相应栏内划“√”，，，，，，，三者必选一项，，，，，，，多选或未作选择的，，，，，，，则视为无效）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会实现。。。。。。
委托人姓名（具名或盖章）：
委托人身份证号码（或交易牌照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人署名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单元的法定代表人或书面授权人签章，，，，，，，并加盖单元公章。。。。。。